A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
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A.单位法人
B.财务负责人
C.财务经办人
A.托管部门
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.邮件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.严格审查一级法人或一级分行授权书上的账户用途与存款人提供的证明文件上的经营范围是否匹配
B.执行同一银行分支机构首次开户面签制度
C.开户行需选择留存对开户意愿和开户证明文件真实性审核资料之一
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.临时账户
B.一般账户
C.专用账户
A.人民币
B.外币
C.本外币
A.不能开立基本账户
B.能开立一般账户和临时账户
C.不同币种对应开立一个基本账户
D.只能开立一个基本账户
A.注册所在地政府
B.基本户开户行
C.注册地会计师事务所
D.人民银行
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.以上均可
最新试题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件