A.托管部门
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
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A.邮件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.严格审查一级法人或一级分行授权书上的账户用途与存款人提供的证明文件上的经营范围是否匹配
B.执行同一银行分支机构首次开户面签制度
C.开户行需选择留存对开户意愿和开户证明文件真实性审核资料之一
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.临时账户
B.一般账户
C.专用账户
A.人民币
B.外币
C.本外币
A.不能开立基本账户
B.能开立一般账户和临时账户
C.不同币种对应开立一个基本账户
D.只能开立一个基本账户
A.注册所在地政府
B.基本户开户行
C.注册地会计师事务所
D.人民银行
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.无需
D.3名
A.只能柜面面签
B.柜面面签和上门面签
C.上门面签和视频面签
D.柜面面签、上门面签和视频面签
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构