A.严格审查一级法人或一级分行授权书上的账户用途与存款人提供的证明文件上的经营范围是否匹配
B.执行同一银行分支机构首次开户面签制度
C.开户行需选择留存对开户意愿和开户证明文件真实性审核资料之一
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A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.临时账户
B.一般账户
C.专用账户
A.人民币
B.外币
C.本外币
A.不能开立基本账户
B.能开立一般账户和临时账户
C.不同币种对应开立一个基本账户
D.只能开立一个基本账户
A.注册所在地政府
B.基本户开户行
C.注册地会计师事务所
D.人民银行
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.无需
D.3名
A.只能柜面面签
B.柜面面签和上门面签
C.上门面签和视频面签
D.柜面面签、上门面签和视频面签
A.保证金开户需客户提供申请资料
B.由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOA
C.提供操作规程中要求的其他资料
D.一个分账号对应一笔业务合同
A.用于调整保证金分账户下某笔单号的利率、本金利息转出账号等信息
B.只支持保证金单号开户行、所属分行及总行操作，允许跨网点交易
C.如为业务部门或客户原因进行调整，需客户经理提交EOA签报，并参照保证金存入设置审批链，经有权人审批后办理
D.如为柜员开立存入保证金时录入有误或未录入，则需根据已归档的传票，经主管审核确认后进行更改或补录
最新试题
客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务，但无法办理投资理财类业务
个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
各机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理