A.人民币
B.外币
C.本外币
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A.不能开立基本账户
B.能开立一般账户和临时账户
C.不同币种对应开立一个基本账户
D.只能开立一个基本账户
A.注册所在地政府
B.基本户开户行
C.注册地会计师事务所
D.人民银行
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.无需
D.3名
A.只能柜面面签
B.柜面面签和上门面签
C.上门面签和视频面签
D.柜面面签、上门面签和视频面签
A.保证金开户需客户提供申请资料
B.由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOA
C.提供操作规程中要求的其他资料
D.一个分账号对应一笔业务合同
A.用于调整保证金分账户下某笔单号的利率、本金利息转出账号等信息
B.只支持保证金单号开户行、所属分行及总行操作,允许跨网点交易
C.如为业务部门或客户原因进行调整,需客户经理提交EOA签报,并参照保证金存入设置审批链,经有权人审批后办理
D.如为柜员开立存入保证金时录入有误或未录入,则需根据已归档的传票,经主管审核确认后进行更改或补录
A.利息转入账号
B.一般账户
C.基本账户
D.活期账户
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作