A.不能开立基本账户
B.能开立一般账户和临时账户
C.不同币种对应开立一个基本账户
D.只能开立一个基本账户
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A.注册所在地政府
B.基本户开户行
C.注册地会计师事务所
D.人民银行
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.无需
D.3名
A.只能柜面面签
B.柜面面签和上门面签
C.上门面签和视频面签
D.柜面面签、上门面签和视频面签
A.保证金开户需客户提供申请资料
B.由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOA
C.提供操作规程中要求的其他资料
D.一个分账号对应一笔业务合同
A.用于调整保证金分账户下某笔单号的利率、本金利息转出账号等信息
B.只支持保证金单号开户行、所属分行及总行操作,允许跨网点交易
C.如为业务部门或客户原因进行调整,需客户经理提交EOA签报,并参照保证金存入设置审批链,经有权人审批后办理
D.如为柜员开立存入保证金时录入有误或未录入,则需根据已归档的传票,经主管审核确认后进行更改或补录
A.利息转入账号
B.一般账户
C.基本账户
D.活期账户
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
最新试题
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致