A.用于调整保证金分账户下某笔单号的利率、本金利息转出账号等信息
B.只支持保证金单号开户行、所属分行及总行操作,允许跨网点交易
C.如为业务部门或客户原因进行调整,需客户经理提交EOA签报,并参照保证金存入设置审批链,经有权人审批后办理
D.如为柜员开立存入保证金时录入有误或未录入,则需根据已归档的传票,经主管审核确认后进行更改或补录
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A.利息转入账号
B.一般账户
C.基本账户
D.活期账户
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
A.专款专用不得用于日常结算
B.债券银行的据对控制权
C.债权明确指向一笔债务
D.出资人与存入资金主体一致
A.汇票
B.本票
C.支票
A.592203本汇票兑付-逾期付款
B.592203本汇票兑付-正常解付
C.592204本汇票未用退回-未用退回
D.592204本汇票未用退回-逾期退回
A.592203本汇票兑付-逾期付款
B.592203本汇票兑付-正常解付
C.592204本汇票未用退回-未用退回
D.592204本汇票未用退回-逾期退回
A.≥5万
B.≥50万
C.>5万
D.>50万
A.百分之十,2千元
B.百分之十,1千元
C.百分之五,1千元
D.百分之五,2千元
最新试题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料