A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
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A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
A.银承汇票
B.信用证
C.远期结售汇
D.保函
A.专款专用不得用于日常结算
B.债券银行的据对控制权
C.债权明确指向一笔债务
D.出资人与存入资金主体一致
A.汇票
B.本票
C.支票
A.592203本汇票兑付-逾期付款
B.592203本汇票兑付-正常解付
C.592204本汇票未用退回-未用退回
D.592204本汇票未用退回-逾期退回
A.592203本汇票兑付-逾期付款
B.592203本汇票兑付-正常解付
C.592204本汇票未用退回-未用退回
D.592204本汇票未用退回-逾期退回
A.≥5万
B.≥50万
C.>5万
D.>50万
A.百分之十,2千元
B.百分之十,1千元
C.百分之五,1千元
D.百分之五,2千元
A.10亿(不含),1亿(不含)
B.1亿(不含),10亿(不含)
C.10亿(含),1亿(含)
D.1亿(含),10亿(含)
A.10天
B.1个月
C.2个月
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定