A.5,8万
B.8,5万
C.5,5万
D.不校验
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A.1,3
B.2,3
C.1,2
D.2,5
A.代发工资
B.分红款
C.代付货款
D.劳务费
A.580206过渡账户资金确认
B.590206过渡账户资金确认
C.580306过渡账户资金确认
D.590306过渡账户资金确认
A.平安银行一般账户
B.他行一般账户
C.平安银行内部账户
D.他行基本账户
A.代收付业务委托书,代收付业务委托书,代收付业务委托书
B.代收付业务委托书,特种转账凭证,特种转账凭证
C.代收付业务委托书,特种转账凭证,支票/代收付业务委托书
D.代收付业务委托书,支票/代收付业务委托书,特种转账凭证
A.跨网点,跨网点
B.跨网点,开户网点
C.开户网点,开户网点
D.开户网点,跨网点
A.网银客户号
B.网银用户登录名
C.企业账号
D.用户手机号码
A.运营业务专用章
B.运营业务受理章
C.柜面业务专用章
A、仅支持平安银行代发
B、支持平安银行和跨行代发
C、口袋财务代发免费
A.100万
B.300万
C.500万
D.1000万
最新试题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限