A.代发工资
B.分红款
C.代付货款
D.劳务费
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A.580206过渡账户资金确认
B.590206过渡账户资金确认
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A.平安银行一般账户
B.他行一般账户
C.平安银行内部账户
D.他行基本账户
A.代收付业务委托书,代收付业务委托书,代收付业务委托书
B.代收付业务委托书,特种转账凭证,特种转账凭证
C.代收付业务委托书,特种转账凭证,支票/代收付业务委托书
D.代收付业务委托书,支票/代收付业务委托书,特种转账凭证
A.跨网点,跨网点
B.跨网点,开户网点
C.开户网点,开户网点
D.开户网点,跨网点
A.网银客户号
B.网银用户登录名
C.企业账号
D.用户手机号码
A.运营业务专用章
B.运营业务受理章
C.柜面业务专用章
A、仅支持平安银行代发
B、支持平安银行和跨行代发
C、口袋财务代发免费
A.100万
B.300万
C.500万
D.1000万
A.手机证书转账
B.账户与交易管理
C.理财产品购买
D.在线签约电子票据协议
A.个人手机号码+动态验证码
B.网银用户名+初始密码
C.网银用户名+登录密码
D.单位结算卡卡号+密码
最新试题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理