A.580206过渡账户资金确认
B.590206过渡账户资金确认
C.580306过渡账户资金确认
D.590306过渡账户资金确认
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A.代收付业务委托书,代收付业务委托书,代收付业务委托书
B.代收付业务委托书,特种转账凭证,特种转账凭证
C.代收付业务委托书,特种转账凭证,支票/代收付业务委托书
D.代收付业务委托书,支票/代收付业务委托书,特种转账凭证
A.跨网点,跨网点
B.跨网点,开户网点
C.开户网点,开户网点
D.开户网点,跨网点
A.网银客户号
B.网银用户登录名
C.企业账号
D.用户手机号码
A.运营业务专用章
B.运营业务受理章
C.柜面业务专用章
A、仅支持平安银行代发
B、支持平安银行和跨行代发
C、口袋财务代发免费
A.100万
B.300万
C.500万
D.1000万
A.手机证书转账
B.账户与交易管理
C.理财产品购买
D.在线签约电子票据协议
A.个人手机号码+动态验证码
B.网银用户名+初始密码
C.网银用户名+登录密码
D.单位结算卡卡号+密码
A.对公柜员
B.集中查证中心
C.厅堂主管
D.内控经理或指定授权人员
最新试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈