A、仅支持平安银行代发
B、支持平安银行和跨行代发
C、口袋财务代发免费
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.100万
B.300万
C.500万
D.1000万
A.手机证书转账
B.账户与交易管理
C.理财产品购买
D.在线签约电子票据协议
A.个人手机号码+动态验证码
B.网银用户名+初始密码
C.网银用户名+登录密码
D.单位结算卡卡号+密码
A.对公柜员
B.集中查证中心
C.厅堂主管
D.内控经理或指定授权人员
A.106元/个
B.95元/个
C.50元/个
D.25元/个
A.条
B.月
C.季
D.年
A.对外转账
B.跨行实时转账
C.智能付款
D.单位结算卡转账
A.经分行审批,签报路径为:经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人
B.经分行审批,签报路径为:经办人—运营经理—支行行长/团队长—分行主管部门负责人
C.经总行审批,签报路径为:经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人—总行主管部门负责人
D.不需要总分行审批
A.支行公章
B.开户行柜面业务专用章
C.分行公章
D.总行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构