A.对公柜员
B.集中查证中心
C.厅堂主管
D.内控经理或指定授权人员
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A.106元/个
B.95元/个
C.50元/个
D.25元/个
A.条
B.月
C.季
D.年
A.对外转账
B.跨行实时转账
C.智能付款
D.单位结算卡转账
A.经分行审批,签报路径为:经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人
B.经分行审批,签报路径为:经办人—运营经理—支行行长/团队长—分行主管部门负责人
C.经总行审批,签报路径为:经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人—总行主管部门负责人
D.不需要总分行审批
A.支行公章
B.开户行柜面业务专用章
C.分行公章
D.总行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低阶协定利率,三个月定期利率
B.活期利率,三个月定期利率
C.低阶协定利率,高阶协定利率
D.活期利率,高阶协定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.约定时间生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析