A.经分行审批,签报路径为:经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人
B.经分行审批,签报路径为:经办人—运营经理—支行行长/团队长—分行主管部门负责人
C.经总行审批,签报路径为:经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人—总行主管部门负责人
D.不需要总分行审批
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A.支行公章
B.开户行柜面业务专用章
C.分行公章
D.总行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低阶协定利率,三个月定期利率
B.活期利率,三个月定期利率
C.低阶协定利率,高阶协定利率
D.活期利率,高阶协定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.约定时间生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.活期,与客户约定的协定存款
B.活期,七天通知存款
C.不计息,七天通知存款
A.黄
B.红
C.蓝
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件