A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
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A.低阶协定利率,三个月定期利率
B.活期利率,三个月定期利率
C.低阶协定利率,高阶协定利率
D.活期利率,高阶协定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.约定时间生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.活期,与客户约定的协定存款
B.活期,七天通知存款
C.不计息,七天通知存款
A.黄
B.红
C.蓝
A.向分行运营管理部
B.向总行法律合规部
C.向分行法律合规部
D.向总行运营管理部
A.变更
B.销户
C.KRI
D.KYC
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险
最新试题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作