A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
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A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.活期,与客户约定的协定存款
B.活期,七天通知存款
C.不计息,七天通知存款
A.黄
B.红
C.蓝
A.向分行运营管理部
B.向总行法律合规部
C.向分行法律合规部
D.向总行运营管理部
A.变更
B.销户
C.KRI
D.KYC
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险
A.变更
B.销户
C.开户
A.变更
B.销户
C.开户
A.客户尽职调查表
B.交易记录
C.业务资料
D.可疑交易资料
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构