向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

单位客户的身份证件或身份证明文件，指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。