单项选择题客户重新身份识别是以()业务为例进行展开?
A.变更
B.销户
C.开户
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你可能感兴趣的试题
1.单项选择题客户初次身份识别是以()业务为例进行展开?
A.变更
B.销户
C.开户
2.单项选择题客户身份资料和()保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。
A.客户尽职调查表
B.交易记录
C.业务资料
D.可疑交易资料
3.单项选择题()是洗钱预防措施的基础工作
A.客户身份识别
B.可疑交易筛选
C.可疑交易报送
D.客户尽职调查
最新试题
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
题型:判断题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
题型:判断题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
题型:判断题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
题型:判断题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
题型:判断题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
题型:判断题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
题型:判断题
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
题型:判断题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
题型:判断题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
题型:判断题