A.复印
B.变造
C.伪造
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A.公司营业执照
B.基本存款账户开户许可证
C.身份证明文件
D.销户说明并加盖单位公章
E.《法定代表人授权委托书》
A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
G.发证机关。
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或军事高级官员
E.大型企业高管
A.最终拥有或控制客户的自然人
B.公司股东
C.代表其进行交易的人
D.对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.一照一码
B.一照一号
C.一照两号
D.一照三号
A.组织机构代码证
B.税务登记证
C.租赁合同
D.营业执照
A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易,或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查,造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的;
C.客户身份资料至少保存5年以上的;
D.泄漏客户身份资料和交易信息的
最新试题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。