A.本人
B.运营经理
C.内控经理或指定授权人员
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A.使用人
B.监交人
C.封存人
A.不得办理隔夜交接
B.可以授权第三人办理移交
C.监交人可以临时转授权他人执行
A.总行运营管理部
B.各分行运营管理部
C.各支行
A.人民银行
B.总行
C.分行
A.业务公章
B.汇票专用章
C.本票专用章
A.业务公章
B.假币章
C.个人名章
A.随尾箱交押运公司保管
B.锁入抽屉保管
C.在监控下双人锁入铁皮柜内
A.自行
B.双人
C.由运营经理或指定内控经理
A.运营经理
B.运营经理或指定内控经理
C.运营人员本人
A.名称
B.尺寸
C.管理
最新试题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查