A.基层营业机构营运人员,分行营运管理部门、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心
B.基层营业机构营运人员,分行营运管理部门、业务处理中心、现金储运中心、案防办
C.基层营业机构营运人员,案防办、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心
D.基层营业机构营运人员,分行营运管理部门、业务处理中心、案防办、风险监督中心
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A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别
B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核,堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职,切实做好日常监督
A.1
B.2
C.3
最新试题
省直分行营运管理部通过()向分行预财部发起营运条线财务专用章刻制申请,写明刻制原因及用途、印章规格及材质,经营运管理部负责人审批同意后,由省直分行()有权人员在通用业务处理平台中完成刻制申请及审批,并按照相关规定进行实物印章刻制。
经复点后的人民币残损券,应按当地人民银行的规定把后在腰条侧面加盖柜员个人名章,必须符合()
若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
关于轮岗管理下列说法正确的是()
后续若有营运和预财合署办公机构需申请财务专用章用印白名单,分行应按以下要求向总行发起申请。分行须提供营运和预财合署公的机构设置文件,包括但不限于以下证明材料:()
印控机门()的全流程操作必须被监控全覆盖,并且由双人完成。
现金管理方面:()
批量开户管理账户范围,存款人开立()时,可由所在单位代理办理。
轮岗管理()
营业场所管理()