A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
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A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别
B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核,堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职,切实做好日常监督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
A.基本户开户行实地查访
B.电话核实或视频核实
C.人民银行结算账户管理系统
A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部
A.严格
B.仔细
C.不严
最新试题
证券公司或资产管理公司出具询证函,被函证单位出具的授权文件需加盖()或()印鉴。
对外摆放凭证及手工登记簿管理()
如分行在开户费用自动扣收后减免客户开户费用,可由管户( )通过相关路径办理。操作完成后,系统将根据维护的减免金额()已收取的开户费用。
轮岗管理()
旅行社旅游服务质量保证金是指根据《中华人民共和国旅游法》及《旅行社条例》规定,由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于()的紧急救助费用垫付的资金。
针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。
现金循环机强存信封必须注明()信息。
省直分行营运管理部通过()向分行预财部发起营运条线财务专用章刻制申请,写明刻制原因及用途、印章规格及材质,经营运管理部负责人审批同意后,由省直分行()有权人员在通用业务处理平台中完成刻制申请及审批,并按照相关规定进行实物印章刻制。
重要物品交接保管()
选定部分省直分行地处偏远的()、()和()等处于管理末梢的基层营业机构作为检查对象,确保营运风险管理不出现管理盲区。