客户申请网购凭证时，系统对客户账户的“违法失信企业标识”、空头支票信息、网购...

多项选择题客户申请网购凭证时，系统对客户账户的“违法失信企业标识”、空头支票信息、网购凭证的违约情况等信息进行检查，对存在（）情形之一的系统拒绝受理。

A.客户账户的“违法失信企业标识”为“未核实”或“核实不符”
B.达到客户限售、停售支票条件
C.客户网购凭证连续3次（含）以上违约未领取，银行在之后的6个月内停止向该客户提供网购凭证服务

点击查看答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题对于客户本人办理交易密码挂失重置手续并申请交易密码当日生效的，由受理网点（）和（）核实客户身份及资料真实无误情况下，新交易密码可当日生效。

A.经办柜员
B.副主管
C.授权员
D.营运主管

点击查看答案

2.多项选择题卡挂失方式分为应急挂失、介质正式挂失和介质密码均正式挂失（下称双挂）（）。

A.口头挂失
B.应急挂失
C.介质正式挂失
D.介质密码均正式挂失

点击查看答案

3.多项选择题在账户挂失期间，可正常进行账户资金的入账处理。除信用卡自动还款和个贷自动扣款还款外，不得进行账户资金的出账处理（）。

A.信用卡自动还款
B.个贷自动扣款还款
C.基金定投扣款
D.保险自动扣款

点击查看答案

4.多项选择题客户申请办理挂失业务时，各营业网点受理规则说法正确的是（）

A.太平洋借记卡客户可至全行任一营业网点办理卡挂失、挂失后续处理及卡交易密码挂失重置业务
B.账户通兑标志为全国通兑的存单（折）客户可至全行任一营业网点办理存单（折）挂失、挂失后续处理及账户层交易密码挂失业务
C.账户通兑标志为同城通兑或不通兑的存单（折）客户可至开户分行任一营业网点办理存单（折）挂失、销户取款及账户层交易密码挂失业务
D.客户层交易密码挂失业务受理规则按客户挂失时提供账户介质的通兑标志确定

点击查看答案

5.多项选择题云管家主账户和子账户均可以签约的业务有（）。

A.企业网银
B.单位结算卡
C.代收付业务
D.资金归集

点击查看答案

6.多项选择题总行营运违规监督举报电话为（）。

A.唐毅：021-20581440
B.郝向阳：021-20581458
C.盛颖：021-20581417
D.李静：021-20581412

点击查看答案

7.多项选择题以下关于查冻扣业务风险防范，描述正确的是（）。

A.特别是对于审核过程中存疑的情况，务必通过正确途径进行辅助查证，查证无误后方可进行后续操作
B.在办理冻结扣划业务前，应通过“司法冻结登记簿”检查该账户的当前冻结情况，查看相关冻结业务留存的资料影像，确保冻结和扣划为同一案号
C.对于司法查询、冻结、扣划业务，在正常业务场景下，柜员需发起非集中化业务渠道处理，柜面联机交易仅作为应急场景使用，使用前需经营运主管同意
D.在办理非冻结扣划业务前，应查询当前客户账户的状态是否正常，是否存在其他冻结情况，若存在，应使用“冻结扣划”交易处理，不得使用“非冻结扣划”交易

点击查看答案

8.多项选择题各开户网点应加强与业务部门的沟通联系，业务部门可通过（）等方式进行核实，从源头把控风险。

A.当面询问
B.查询工商信息网
C.网络查验
D.电话核实
E.上门实地拜访

点击查看答案

9.多项选择题在企业手机银行首次登录时，需通过（）、（）、（）三个流程进行激活

A.验证身份
B.人脸识别
C.设置密码

点击查看答案

10.多项选择题企业手机银行柜面签约功能包括（）、（）、（）三个选项。

A.注册
B.变更
C.撤销
D.恢复

点击查看答案