A.查询
B.冻结
C.扣划
D.止付
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A.暂停账户非柜面业务甚至销户处理
B.上报重点可疑交易专项报告
C.向当地人民银行报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
D.向银监会报告
A.居民户口簿
B.机动车驾驶证
C.工牌
D.护照
A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.满页换折
D.更改支付方式
A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.换折
D.更改支付方式
A.行内信用卡还款/扣费
B.账户管理费
C.跨行转账
D.贷款及利息还款扣款
E.与我*行签订代收付协议
A.致电银行客服
B.网银
C.口袋银行
D.ATM自助设备
A.原存款人的死亡证明
B.公安机关亲属证明
C.经我国驻该国使领馆认证的亲属证明
A.死亡证明
B.继承人身份证件
C.户口簿
D.继承人的公证文书或判决书
A.内控经理
B.理财经理
C.柜员
D.运营经理
A.内控经理
B.支行分管行长
C.分行零售业务管理部门
D.分行运营管理部
E.营业部经理
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件