A.活期储蓄联名存折
B.Ⅲ类个人银行账户
C.Ⅱ类个人银行账户
D.活期储蓄账户
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A.联网核查
B.电话录音
C.人员问询
A.I类个人银行账户
B.Ⅲ类个人银行账户
C.个人银行结算账户
D.个人银行储蓄账户
A.联合国安理会制裁决议名单
B.外国政要
C.中国政府有权机关公布的恐怖分子
D.本*行规定的涉及敏感名单
A.监护人;法定监护人
B.代理人;法定代理人
C.父母;父母
D.直系亲属;直系亲属
A.向绑定账户转出、转入资金
B.存取现金
C.非绑定账户资金转入业务
D.向非绑定账户转出资金
A.向非绑定账户转出资金
B.配发实体介质
C.非绑定账户资金转入
D.存取现金
A.2016年12月1日;一个
B.2016年12月1日;两个
C.2016年10月1日;一个
D.2016年10月1日;两个
A.个人联名存款账户
B.个人银行结算账户
C.个人支票结算账户
D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户
A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明
A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码
最新试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务