A.验资临时存款账户验资成功销户时,需提供《撤销银行账户申请书》,注册成功的加盖新成立单位的公章。
B.验资临时存款账户验资成功销户时,销户原因注明“验资成功,销户”
C.验资临时存款账户验资成功销户时,基本户在我*行的无需提供营业执照。
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A.存款人存入资金和办理询证应在验资期或核准期内。
B.注册验资账户验资期和核准期在批文上无特别说明的,一般在6到12个月。
C.增资账户银行可根据增资单位的验资进程进行管理,但最长不能操过临时账户1年的有限期限。
A.对验资账户可出售支付凭证。
B.验资账户在验资期间可转入也可转出。
C.验资账户不可办理通兑。
A.电汇、进账单、现金等贷记方式
B.银行汇票
C.银行本票
A.印鉴卡需预留全部投资人的签章,如有两个以上(含)单位投资人的,需预留所有投资单位的公章和法人章。
B.如不预留全部投资人签章的,需出具进全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书。
C.只有一个单位投资人的,预留该单位公章即可。
A.需提交工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门批文原件,相关文件需说明注册验资的出资人,对出资比例不做要求。
B.所有出资人前来我*行办理的(含个人投资人本人与单位投资人的负责人),需出示本人身份证件。
C.所有出资人委托办理的,需提供出资人签章的授权委托书和经办人的身份证原件,无需提供所有出资者的身份证原件。
A.银行
B.直销企业
C.有限公司
D.财务公司
A.基本户
B.一般户
C.临时户
D.专户
A.仅开户行
B.分行辖内网点
C.全行办理
A.预留印鉴
B.支付密码
C.预留印鉴+支付密码
A.营业部经理
B.内控经理
C.客户经理
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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。