A.专用印章应由营业部经理或使用机构室经理通过签报向上级印章管理部门提出申请
B.领取人持完成审批的签报办理领取签收手续
C.领取印章必须由签报发起人领取,不得代领
D.个人名章由运营人员本人持完成的签报办理签收手续,不得代领
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A.营业时间运营专用印章必须专匣保管、人离章锁,个人名章随用随盖,不可随身携带
B.非营业时间运营专用章必须入库或保险柜保管或随尾箱交押运公司保管,个人名章不可锁入抽屉保管
C.不得将运营专用印章随身携带或带离营业场所,因VPN离行办理业务需将印章带离营业场所的,按相关管理办法的规定执行
D.严禁在空白凭证、报表、公文纸上预先加盖各类运营专用印章,严禁在无真实会计记录的凭证上加盖印章
A.印章使用机构营业部经理/室经理至少按季检查本机构运营专用印章一次
B.分行运营管理部每半年开展一次对分行辖属机构印章保管、使用情况的检查工作
C.检查同城辖内各机构运营专用印章每年不少于一次
D.总行集中作业中心负责人每年检查总行集中作业运营专用印章每年不少于一次
A.应迅速查明原因并写出书面情况上报总行备案
B.对丢失汇票专用章的网点,总行可暂停其办理汇票业务资格,其汇票业务由附近网点代办
C.待总行批准并刻制新汇票专用章后,再办理相关业务
A.运营专用印章如发生丢失,应迅速查明原因,按印章管理级次,以运营重要事项报告及时逐级报至总行
B.丢失印章属于预留印鉴的,应及时通报相关行办理协防及更换印模
C.补制印章的编号应按顺序编列,不得与丢失的印章号码相同
D.遗失的印章号码作废,不得再用
A.运营人员调离本*网点/部门但仍在我运营条线工作的,个人名章由本人带至新机构使用
B.调出、调入机构主管需分别在业务印章系统进行停用、启用处理
C.离开我*行或调离运营条线的,营业部经理在柜员在场的情况下,当面将个人名章上姓名笔划破坏至毁,并在业务印章系统中进行停用、销毁操作
D.作废毁坏的个人名章需上缴分行
A.保管机构名称
B.印章名称及编号
C.封存日期
D.封存人员信息
A.必须当面办理
B.由交接双方以外的第三人进行监交
C.不得办理隔夜交接
D.不得通过第三人办理移交
A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.6个月
D.3个月
A.业务公章的保管人不得兼管票据交换章(票交业务不加盖业务公章的地区除外)
B.保管结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、国内信用证专用章的人员,不得再保管与之相关的重要空白凭证
C.业务公章保管人同事接管凭证大库(内含存折等重要空白凭证)
D.业务公章保管人不得保管空白单位定期存单及单位定期(通知)存款证实书、存款证明等重空及有价单证
A.汇票专用章
B.本票专用章
C.结算专用章
D.柜面专用章
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私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识