A.现金缴款凭证
B.审批件
C.支票
D.现金缴款凭证及审批件
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A.分行金库管理部门负责人
B.分行集中作业中心
C.分行运营管理部负责人
D.分行库管员
A.例行
B.突击
C.例行与突击相结合
D.定期
A.3
B.5
C.10
D.20
A.姓名、联系电话
B.联系电话、地址
C.姓名、代理关系
D.联系电话、代理关系
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
A.内控经理
B.营业部负责人
C.支行行长
D.另一柜员
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认